İstanbul'da Kripto Varlık Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 sayılı yasaya aykırı hareket eden ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama eylemleri ile ilgili önemli bulgular elde edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal destek sağladığına dair güçlü suç şüphesi tespit edildi.
Yapılan araştırmalar, bu finansal altyapı aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığını gösterdi.
Altyapı Sağlayıcı ve Elde Edilen Gelirler
Soruşturma çerçevesinde, iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 bahis sitesine hizmet sağladığı ortaya çıkarıldı. MASAK raporuna göre, bu yapı üzerinden aylık yaklaşık bir milyar ABD doları tutarında gelir elde edildiği belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) aracılığıyla yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı kaydedildi. Ayrıca, MASAK raporuna göre, şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Operasyon ve El Koyma İşlemleri
Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlanan operasyon kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da bulunan 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, 30 şüpheliye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Gözaltına Alma Süreci
Gözaltına alınan şüphelilerin, Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. Soruşturmanın kapsamlı ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
