İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 48 Kişi Gözaltında

Forex dolandırıcılığıyla bazı şirketlerin web sitelerini taklit ederek elde ettikleri kazançları akladıkları öne sürülen 48 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı duyuruda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Forex yatırım sahtekarlığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların web sitelerinin birebir kopyalandığı ifade edildi.

Siber Dolandırıcılık Faaliyetleri

Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen suç gelirlerinin, sahte şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar vasıtasıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına transfer edildiği belirtildi. MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın ticareti yapılmış gibi gösterilerek kaydedildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarında suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

[enews-info]Soruşturma kapsamında 120 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.[/enews-info]

Soruşturma ve Operasyonlar

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile iş birliği içerisinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, suça karıştığı düşünülen 1 döviz bürosu ve şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet dahil olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki varlıklara el konulduğu bildirildi.

[enews-warning]Dikkat: İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.[/enews-warning]

Açıklamada, 59 şüphelinin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 48 zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.